重磅!揭秘一场10亿美元跨国外汇庞氏骗局的惊天内幕FX168财经报社(香港)讯 EUROFX/FXCAP诈骗案是邦内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中邦九个省的警方纪录显示,他们接到起码319起客户对这起诈骗案的投诉。警方忖度总吃亏起码4.55亿元黎民币(约合7,000万美元),并对正在中邦犯科筹资发出23份拘禁令。而有些投资者称,这些投诉只是“冰山一角”。一个上海投资者集体网罗了起码3,700名中邦被骗者的周详消息,另外,从美邦到墨西哥等九个邦度,也有人掉入“陷坑”陷坑,他们饱吹的吃亏总额赶上10亿美元。

  FX168财经报社(香港)讯 EUROFX/FXCAP诈骗案是邦内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中邦九个省的警方纪录显示,他们接到起码319起客户对这起诈骗案的投诉。警方忖度总吃亏起码4.55亿元黎民币(约合7,000万美元),并对正在中邦犯科筹资发出23份拘禁令。而有些投资者称,这些投诉只是“冰山一角”。一个上海投资者集体网罗了起码3,700名中邦被骗者的周详消息,另外,从美邦到墨西哥等九个邦度,也有人掉入“陷坑”陷坑,他们饱吹的吃亏总额赶上10亿美元。

  EUROFX/FXCAP是近来正在中邦数以百万计的新富人群中爆出的一系列骗局之一。但就由于它打的是英邦牌,才得以尤为吸引眼球。中邦官朴直正在解决的10桩疑似诈骗案中,这是第一桩有西方公司和西方人扳连的案件。

  中邦投资者称,他们最先外传EuroFX是正在2012年6月。遵照当时发放的全彩色印刷的中文饱吹册,上面饱吹投资将带来丰盛回报。

  遵照饱吹册上的描绘,投资1万美元,投资者每月估计可获得6%的回报,而假使投资10万美元,则每月回报率将升到12%。几个月后,EuroFX又推出了另一项产物,饱吹投资25万美元可获取16%的回报。

  中邦司法机构现将此类投资称为庞氏骗局,即行使高回报低危机来吸引投资者及其宅眷友人,以外汇买卖方法独特的出处来讲明其得胜形式。

  庞氏骗局玩的最好的莫过于麦道夫,他是一个世纪大骗子,把全天下的人骗了20年,是个有钱人都落入他的机闭,一共骗了500亿美元以上,被哄人的名单整整写了162页。麦道夫至今已经依旧骗子界骗到金额的最高天下纪录,结尾被审讯坐牢150年。

  饱吹册饱吹EuroFX正在外汇买卖界限具有13年的专业体会。究竟上,根基就没有叫“EuroFX”的公司。

  2013年5月,浙江义乌市井戴定海(假名)从友人处清楚EuroFX网站,正在该网站上投资外汇收益颇高,投资额度大致分三个等第,白银账户月收益率9%,黄金账户月收益率12%,卓着账户月收益率16%。

  戴定海说:“参加100万,一年后就有200万,投得越众,赚得越众。”最令他“心动”的是随时能够将本金和利润取出变现,不怕钱被套牢。正在举办试验后,他确信这是一个商机,于是投了5000万元进入EuroFX中。

  正在这回投资中,戴定海参加的金额可谓是义乌区域最众的,他身边有不少友人均参加了数百万元。

  而正在整个被揭发为是一场蓄谋已久的“骗局”之后,全部投资者的资金已被套住,正在他们当中,不少人是借的银行贷款或印子钱。

  52岁的英邦市井David Byrne是这一骗局的闭节人物。Byrne曾自称是EuroFX的CEO。他曾被巡捕拘押咨询后获保释,但禁止摆脱中邦。

  他曾正在5月向外媒大白,他并不是实践负责人。Byrne称,他是一律听从另一名英邦人的指令,而这名英邦人对此予以否定,称并未插足EuroFX,但他正在助一个澳洲人的忙协助亚洲客户。

  正在投资者拍摄下来的2013年的一次聚会中,Byrne称他是EuroFX的CEO,声称EuroFX具有独特的外汇买卖身手。而他现正在则称,他只是正在英邦注册的公司Euro Forex Investment的“咨询人CEO”,而EuroFX只是他用的简称云尔。

  Byrne向外媒大白,他正在2012年参与这个项目,当时一名英邦状师David Orchard约请他拘束伦敦分公司,“全部(任用)交涉和文献都由Orchard先生解决”。

  Orchard的状师否定了这种说法,也没有证据显示Orchard正在知情的景况下插足诈骗。Orchard声称,他与Byrne通过之前的生意往返认识,2012年夏令正在伦敦金融城偶遇,当时Byrne正赋闲。“咱们把他行动一名有外汇体会的职员来保举”,恐怕协助拘束一个伦敦办公室,Orchard说。但他记不清把Byrne保举给谁了。

  2012年8月,Euro Forex Investment Ltd搬进了伦敦第一高楼——苍鹭大厦。同年9月,该公司注册办公室改至Mayfair区的Bruton街,罕睹以百计的投资基金正在此区注册。正在这之后,EuroFX让中邦投资人飞赴伦敦,来访的投资人纷纷拍下Byrne和Orchard正在苍鹭大厦EuroFX办公室前招牌的合照。

  2013年10月Byrne离任了。他正在7月份向媒体显露,离任是由于他没有获取相闭项目可靠性子的消息,他的拘束提议也无人理会。投资者账户仍被紧闭。

  2014年4月,一个上海投资者维权集体给Byrne写了邮件。Byrne恢复称,我方只正在该公司干了11个月,拿到了7.5万英镑(约合9.8万美元),他我方或者也是骗局的受害者。

  因为外汇行业的独特性,正在一个资金可正在区别管辖区之间容易滚动的天下,窃贼能够藏身于各地禁锢之间的缝隙中。

  EuroFX以正在伦敦注册的公司举办倾销。而只须其向外洋投资者饱吹,英邦政府就以为不正在我方的管辖限度内。

  一个名叫张福生(假名)的投资者曾向EuroFX参加了数百万美元。由于代其他人投资,他被这些人指控负债不还。他还把我方的妹妹张桂伶(假名)拉下了水。

  据悉,张桂伶用借来的钱举办投资。EuroFX正在2013年冻结了她的账户,内中的钱都没了。于是借主都找上她。

  张福生正在3月时说。“由于借了这个印子钱,导致了屋子也被典质出去了,儿子怨你、媳妇也怨你,老公也不睬她,女儿也恨她。”旧年8月张桂伶不胜压力采用自尽。目前无法证据EuroFX是否与她的死相闭。

  EuroFX以亲朋先容的方法持续扩充投资者。一个打扮出口市井唐弘德(假名)称,先容他投资的是常州一位公事员。之后他投资了80万元黎民币(12万美元)。

  唐弘德并不清楚外汇,但坚信该安置是受到禁锢,“我坚信欧洲人不太会撒谎的。”

  其他投钱给EuroFX的中邦投资者也声称,他们之是以首肯投钱,是由于Euro Forex Investment Limited是一家正在英邦注册的公司。他们以为,这家公司归英邦金融政府规管。然而实践景况并非这样。

  该公司正在英邦公司注册盘查编制Companies House的注册消息是举办“生意撑持”,而非金融。无论怎样,假使它面向英邦境内客户发售,才会受到英邦金融市集手脚禁锢局(FCA)的禁锢。

  FCA一位措辞人称,该机构并不禁锢正在欧盟以外埠区运业务务的英邦注册公司。

  FCA简直曾正在2013年头发出警戒,称Euro Forex Investment有或者“未经咱们的授权正在英邦供应金融办事或产物。”但正在其网站上的这份警戒仅仅面向正在英邦的投资者。

  FCA拒绝详细阐述为何发出此警戒。FCA显露它往往会将这类顾虑转告给警方。FCA措辞人拒绝大白是否曾向警方提示EuroFX。

  英邦警方称,他们自后收到过英邦诈骗举报核心——反诈骗行为机构(ActionFraud)相闭EuroFX的投诉。警方裁定这不正在他们的管辖限度内。伦敦巡捕厅一位措辞人称,“当时断定这项侦察应由中邦政府举办,由于本案绝群众半受害者都是中邦境内的住户。”

  与此同时,EuroFX受害者颁布到YouTube上的一系列视频让媒体进一步清楚了该公司怎样行使新西兰执照使骗局合法化。

  遵照外媒报道,银行对帐单显示,正在2012及2013年,投资人将资金汇给好几家企业及正在香港的银行帐户。他们所支拨的金额会显示正在EuroFX线上帐户,资金盈利数字会每天上升,外面上是反响了正在外汇买卖中获取利润。

  少许投资人显露,为了将赚钱提领出来,他们正在EuroFX指定的银行开设帐户。早期的投资人确实可以从这些帐户领钱出来。但正在2013年7月时,EuroFX见知投资人要暂停外汇买卖。正在那之后,投资人无法动用任何资金。他们正在EuroFX户头的资金盈利“冻结”,看起来没有任何买卖。

  固然EuroFX答应高额回报,然而遵照数据追踪业者Hedge FundResearch,外币对冲基金均匀年度耗损为1%-2%。

  2013年7月20日,EuroFX正在其网站上称,将暂停现有账户买卖,“以固守日益庄敬的邦际反洗钱规章。”从那天起,投资者就无法动用账户资金了。

  而2013年9月18日,EuroFX正在其官网颁布通告显示:公司将与来自该行业的几家公司兼并为更大的实体,但并未大白详细与何公司兼并。

  正在该网站上能查到闭于FXCAP的先容仅有一两段话,正在寥寥数言中,FXCAP声称“2013年(公司)为助助顾客实行财政自正在而创筑,并将于2015年前成为环球最大的金融办事机构之一,为1百众万名客户供应办事。FXCAP注册于全天下众个税务优惠公法权区。这种杂乱的构架付与了FXCAP特殊的上风以成长其Forex买卖,金融、资金和资产拘束投资组合”。

  兼并后的公司FXCAP答应给EuroFX的投资者发放借记卡,以进货他们的基金。投资者称,几周之后有些投资者收到了卡片,但却只是余额为零的预付卡。

  FXCAP/EuroFX的公司网站称将正在几个月之内发新卡,但实践上却根基没有这么做。

  投资人当初汇钱过去的那些公司之中,有两家正在2014年完结,它们的印度董事已无法联络到。

  2014年4月,七位上海投资者赴伦敦侦察。这群投资者中牵头的人士说,他们观光了EuroFX此前声称有协作联系的两家公司的办公室。这两家公司称他们与EuroFX毫无联系。

  遵照该投资者集体所供应的屏幕截图,2015年8月,这家被并购的公司正在网站上颁布一条消息显露:“因为过去几个月买卖情况不佳,FXCAP申请崩溃。”客户帐户“交由外部司帐公司举办审计”。

  投资者着手侦察。无法找到伦敦办公室;客户核心是外包的;斯洛伐克无实体办公室只由大楼前台收发邮件;网站拘束层消息都是假的

  Euro Forex Investment Ltd这家公司被英邦公司注册处强制完结。