记者卧底揭开地下炒汇公司骗局 人拉人如同传销

  位居广州贸易圈的投资公司竟是未经注册的“假公司”,所号称的代庖相干并不存正在,所依仗的境外公司也化为乌有,吸纳资金按猜度起码3000众万,广州有此类公司数十家——

  “诈骗‘杠杆式’贸易,以一博百,低买高掷,成为产业财主并不只仅是梦……”

  广州宝灏投资照料有限公司遍布正在广州南方证券大厦此中三层楼的办公室,仿佛为这种神话上了一层“保障”。然而正在这个“大型公司”背后,是神话照旧骗局?

  所谓外汇担保金贸易,便是向外汇贸易商预付必定的担保金行动担保,本身就具有必定的信用,就能够通过“杠杆”,用一笔很小的资金举办大额的外汇贸易。

  以1:200的杠杆为例,假如投放2000美元担保金,即可添置40万美元的外汇。闭联外币只消摇动0.5%,客户就能够净赚2000美元。这种放肆足以组成资金神线年代初,外汇担保金贸易曾一度正在我邦盛行。后因监禁清贫、市集芜杂,邦度闭联部分于1994年下发一纸禁令,叫停了此类贸易。

  近年来,我邦对外汇担保金贸易的战略限度渐有松动。境外少少贸易商纷纷以培训、磋商公司等方式借壳登岸,地下拓展交易。

  迩来几个月,本报接到众宗此类上圈套投诉,此中就包含上述这家广州宝灏投资照料有限公司(下称宝灏公司)。

  2007年11月初,本报记者单身赶赴宝灏公司,卧底20众天当“交易员”,摸清了其根本处境。为了进一步追求本相,本报派出另一记者扮成“容许一次性参加10万的巨贾客户”,由卧底先容,赶赴宝灏公司洽说交易。

  卧底记者上头的何司理对这个“巨贾客户”很感兴致,联贯约睹了两次,并向卧底记者下达死夂箢:“必定要把这个单给签了!”

  宝灏向记者先容炒外汇的操作标准:签定合约—客户入金(打钱)—凭入金回执和身份证复印件开户--合约寄至香港贸易商处盖印,半月后返还客户。

  标准为何这般庞大?他们评释:“英邦实德投资有限公司是真正的贸易商,它的代庖商是香港灏天公司,宝灏公司又是香港灏天公司的代庖商。”

  本报记者提出看三者之间的合约,他们以涉及贸易机要为由,拒绝供给。也便是说,宝灏并不行向记者注明它跟灏天等上逛公司的代庖相干。

  何司理先后拿出两份合同给记者:一份为《实德投资有限公司客户协定》、一份为《灏天举世投资有限公司客户账户公约》。还附有一串账号单。存港元、美金的,名称为:glorysky Investments Limited;账号为:400420899***(后三位为本报隐去,据先容,此为香港灏天公司的汇丰银行帐号)。存群众币的银行有农行、工行、招行、中行,账号差异,但户名皆为“刘玉”。

  同时用几个差异账号让记者起疑,何经明了释说:“钱汇到香港灏天公司的账号,汇款是公对公,较量慢,要两三天,而且账户只领受港币和美金。邦内账户虽是私人外面开的,但照旧宝灏公司的,能够领受群众币。因为公司声誉好,能够先打电话到贸易商那里开账户,随后把钱兑换成美金拨过去,只需几个小时就行。而且,打钱到邦内私人账户,能够按优惠汇率为客户兑换美金。”

  何司理的这番评释实在是激励记者将群众币汇到内地账号,但这笔钱会不会真地转到香港公司的账号,他并没有供给有说服力的担保。

  宝灏暗示,炒外汇时,客户能够本身操作。宝灏行动中介,更会从内部挑选技能剖判师,助助客户操盘。

  闭键的是,涉及操盘的《宝灏公司授权委任通告书》,则是由客户与AE(经纪人)签下,且上面载明:“自己(客户)对被授权人所为的全数外汇贵金属贸易后果和危害负担一起经受”。

  对付这份与宝灏公司之间的委任合同,宝灏公司却不会盖任何公章,来由是“咱们只是中介,不与客户直接产生相干。”听凭记者如何全力,何司理涓滴不让步。

  万一操盘失责,后果由谁经受?何司理的回复是:“AE已与客户签下一份授权公约书,后果与公司无闭。”

  这样一来,假如AE和操盘手跑掉了,与宝灏无闭。值得一提的是,卧底记者应聘宝灏时,宝灏就商定“公司能够随时辞退员工,不支出除应得工资以外的抵偿金”。

  对付这点何司理轻描淡写地说:“正在中邦,只消有身份证,没有公安抓不到的人。”

  何司理说:“咱们赚取佣金。”他评释,宝灏公司先容客户到境交际易商的平台举办贸易。每手贸易1000美元,要扣掉100美元的手续费,此中贸易商收50美元,宝灏公司收50美元佣金。每笔佣金里,AE提成180元群众币;假如找人操盘的线元群众币。

  可古怪的是,何司理交给记者的客户合同中,并没有商定“用度与佣金”的全体数额。

  睹记者平昔质疑,何司理不由得浮躁起来:“你的忧郁真是众余!宝灏这么大的公司,如何或许为了你这10万块钱行骗?如果咱们是骗子,早就被媒体曝光了。”

  记者借故没签合同,但何司理的跟单电话平昔络续,他并不宁愿记者这条“大鱼”就这么溜走。